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Le Comité d’Audit
Il mène des travaux complémentaires destinés à faciliter les prises de décision du Conseil d’Administration. Il est chargé de suivre l’efficacité du contrôle des informations comptables et financières. Il est composé de 8 administrateurs.
PACTE COOPÉRATIF & TERRITORIAL 2015 7
Les Commissaires aux comptes,
le Directeur Général Adjoint en charge du fonctionnement, le Directeur financier et les Responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique y participent également.
En 2015, deux nouveaux comités spécialisés ont été mis en place conformément à la législation.
Le Comité des risques
Il guide le Conseil d’Administration sur la stratégie globale de l’entreprise et l’appétence en matière de risques actuels et futurs. Il suit les risques et leurs contrôles. Les 8 administrateurs membres du comité d’Audit sont membres du comité des risques.
Le Directeur Général Adjoint en charge du fonctionnement, le Directeur financier et les Responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique y prennent part.
Le Comité d’audit et le Comité des risques se réunissent trimestriellement.
Le Comité
des nominations
Il est composé des 4 vice-Présidents de la Caisse régionale. Le secrétariat est assuré par le Directeur Général Adjoint en charge du Développement.
Son rôle s’articule autour de 5 missions :
• identifier des candidats aptes à être administrateurs,
• évaluer l’équilibre et la diversification des connaissances, des compétences et expériences des administrateurs,
• évaluer la structure, la composition et l’efficacité du Conseil d’Administration,
• examiner les politiques de sélection, de nomination des membres de la Direction Générale et du responsable des risques, en s’appuyant sur les avis et recommandations de la Commission Nationale des Cadres de Direction du Groupe Crédit Agricole,
• fixer un objectif à atteindre et une politique en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes au Conseil d’Administration.
Ces 3 comités rendent compte de leurs travaux au Conseil d’Administration.
18
VD 3 JK
2
8 10
16
5 17
11
Taux de féminisation :
27,78 %
Hervé DELAGE
Jacques KERMARREC
Directeur Général JK Alain ANDREOSE
Directeur Général Adjoint Fonctionnement
Philippe CARPENTIER
Directeur Général Adjoint Développement
Isabelle AUGRAIN
Directeur des Finances,
du Recouvrement, de l’Immobilier et de la Logistique
Tristan LAMY
Directeur du Développement des Entreprises, de l’Agriculture, des Marchés Spécialisés
et de la Banque Privée
Michel RADEK
Directeur de la Conformité,
de la Qualité et de l’Organisation
Véronique RIGAL-ANTONIC
Directrice Bancaire, Assurances et Crédits
Patrick SGRO
Directeur du Développement Commercial
Directrice des Marchés Particuliers et Professionnels, du Marketing, du Multicanal et de l’Innovation
Christian CANCE
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication